TRILHOS FERROVIARIOS LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2001.
Trilhos Ferroviarios Ltda, CNPJ 04.483.719/0001-81, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Embu das Artes/SP, ativa. Início de atividade em 01/06/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trilhos Ferroviarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRILHOS FERROVIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.483.719/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 01/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Keiichi Matsumoto, 629, Prado Rangel, Embu das Artes/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Monica Dalbello de Moraes Cabrera | Sócio-Administrador | ***.007.428-** | 22/06/2023 |
| Sergio Cavalcanti de Moraes | Sócio-Administrador | ***.009.929-** | 18/03/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Trilhos Ferroviarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trilhos Ferroviarios Ltda (CNPJ 04.483.719/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trilhos Ferroviarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.483.719/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Trilhos Ferroviarios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trilhos Ferroviarios Ltda?
O capital social declarado da Trilhos Ferroviarios Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trilhos Ferroviarios Ltda?
A matriz da Trilhos Ferroviarios Ltda está localizada em Embu das Artes/SP, no bairro Prado Rangel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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