ARMAZENS GERAIS PENEIRA ALTA LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 2.580.000,00 · fundada em 2001.
Armazens Gerais Peneira Alta Ltda, CNPJ 04.485.441/0001-81, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant, em Sao Sebastiao do Paraiso/MG, ativa. Início de atividade em 04/06/2001. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armazens Gerais Peneira Alta Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARMAZENS GERAIS PENEIRA ALTA LTDA
- Nome fantasia
- Peneira Alta
- CNPJ (matriz)
- 04.485.441/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.580.000,00
- Abertura
- 04/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br265-Km639, 1505, Suburbio, Sao Sebastiao do Paraiso/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARMAZENS GERAIS PENEIRA ALTA LTDA também exerce Beneficiamento de café, Comércio atacadista de café em grão, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Montans Alvarenga | Sócio-Administrador | ***.003.237-** | 04/06/2001 |
| Gar Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 17.700.838/0001-90 | 29/05/2013 |
| Geraldo Alvarenga Resende Filho | Sócio-Administrador | ***.008.294-** | 04/06/2001 |
| Luciana Montans Alvarenga | Sócio | ***.009.647-** | 04/06/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Armazens Gerais Peneira Alta Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armazens Gerais Peneira Alta Ltda (CNPJ 04.485.441/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Armazens Gerais Peneira Alta Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.485.441/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Armazens Gerais Peneira Alta Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Armazens Gerais Peneira Alta Ltda?
O capital social declarado da Armazens Gerais Peneira Alta Ltda é de R$ 2.580.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Armazens Gerais Peneira Alta Ltda?
A matriz da Armazens Gerais Peneira Alta Ltda está localizada em Sao Sebastiao do Paraiso/MG, no bairro Suburbio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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