DL TRANSPORTES E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2001.
Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda, CNPJ 04.492.970/0001-02, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Xaxim/SC, ativa. Início de atividade em 06/06/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DL TRANSPORTES E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Dl Transportes
- CNPJ (matriz)
- 04.492.970/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 06/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roza Zambendetti, SN, Centro Empresarial Sergio Davi, Xaxim/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DL TRANSPORTES E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Demerlucio Cicero Pegoraro | Sócio-Administrador | ***.008.198-** | 10/07/2013 |
| Leandro Luiz Pegoraro | Sócio-Administrador | ***.001.865-** | 06/06/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda (CNPJ 04.492.970/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.492.970/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda?
O capital social declarado da Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda?
A matriz da Dl Transportes e Logistica Nacional e Internacional Ltda está localizada em Xaxim/SC, no bairro Centro Empresarial Sergio Davi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.