AVANTI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 60.213.346,17 · fundada em 2001.
Avanti Holding Ltda, CNPJ 04.493.387/0001-16, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 08/06/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avanti Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVANTI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Avanti
- CNPJ (matriz)
- 04.493.387/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.213.346,17
- Abertura
- 08/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Antonio de Goes, 60, Pina, Recife/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fortress Group Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 23.599.862/0001-88 | 31/01/2017 |
| Roberto Numeriano de Sales | Administrador | ***.002.305-** | 15/01/2024 |
| Rtm Investment Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 53.036.552/0001-16 | 15/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Avanti Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avanti Holding Ltda (CNPJ 04.493.387/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avanti Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.493.387/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Avanti Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avanti Holding Ltda?
O capital social declarado da Avanti Holding Ltda é de R$ 60.213.346,17, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avanti Holding Ltda?
A matriz da Avanti Holding Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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