Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2001.
I. Torres Chaves Construcoes Ltda, CNPJ 04.500.791/0001-70, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Sao Jose de Ribamar/MA, ativa. Início de atividade em 07/06/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. Torres Chaves Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, I. TORRES CHAVES CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Idan Torres Chaves | Sócio-Administrador | ***.001.484-** | 14/06/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. Torres Chaves Construcoes Ltda (CNPJ 04.500.791/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2001.
O CNPJ da matriz é 04.500.791/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da I. Torres Chaves Construcoes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da I. Torres Chaves Construcoes Ltda está localizada em Sao Jose de Ribamar/MA, no bairro Recanto Turu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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