MOISES DIVERSOES LTDA
Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos · CNAE 7721700 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2001.
Moises Diversoes Ltda, CNPJ 04.509.716/0001-70, no ramo de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, em Sao Mateus do Maranhao/MA, inapta. Início de atividade em 31/05/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Diversoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES DIVERSOES LTDA
- Nome fantasia
- M & Matos Diversoes
- CNPJ (matriz)
- 04.509.716/0001-70
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 31/05/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 7721700 · Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Flamengo, 408, Centro, Sao Mateus do Maranhao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES DIVERSOES LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thalysson Matos Silva Sousa | Sócio-Administrador | ***.003.599-** | 27/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Moises Diversoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Diversoes Ltda (CNPJ 04.509.716/0001-70) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 31/05/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Diversoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.509.716/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 7721700) é Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
Quem são os sócios da Moises Diversoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moises Diversoes Ltda?
O capital social declarado da Moises Diversoes Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Diversoes Ltda?
A matriz da Moises Diversoes Ltda está localizada em Sao Mateus do Maranhao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.