TO LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2001.
A To Loterias Ltda (CNPJ 04.512.951/0001-09) é uma empresa ativa em Osasco/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TO LOTERIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.512.951/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 07/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Primitiva Vianco, 252, Centro, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caroline Resende Lima | Sócio | ***.007.542-** | 17/11/2006 |
| Renato Resende Lima | Sócio-Administrador | ***.003.212-** | 25/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa To Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a To Loterias Ltda (CNPJ 04.512.951/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da To Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.512.951/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da To Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da To Loterias Ltda?
O capital social declarado da To Loterias Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a To Loterias Ltda?
A matriz da To Loterias Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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