MARLI MONTEIRO DE SOUZA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2001.
Marli Monteiro de Souza, CNPJ 04.517.494/0001-37, está ativa e atua em Bataypora/MS no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marli Monteiro de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARLI MONTEIRO DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARLI MONTEIRO DE SOUZA
- Nome fantasia
- M. D. Conveniencias
- CNPJ (matriz)
- 04.517.494/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 22/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Adelino da Rocha, 1754, Centro, Bataypora/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARLI MONTEIRO DE SOUZA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Marli Monteiro de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marli Monteiro de Souza (CNPJ 04.517.494/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marli Monteiro de Souza?
O CNPJ da matriz é 04.517.494/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Marli Monteiro de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Marli Monteiro de Souza?
O capital social declarado da Marli Monteiro de Souza é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marli Monteiro de Souza?
A matriz da Marli Monteiro de Souza está localizada em Bataypora/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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