AMTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2001.
Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda está ativa e no ramo de atividades de agenciamento marítimo em Itajai/SC, sob o CNPJ 04.517.940/0001-03. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
- Nome fantasia
- Amtrans Logistics
- CNPJ (matriz)
- 04.517.940/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 21/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Laguna, 157, Fazenda, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA também exerce Transporte marítimo de longo curso - Carga, Transporte aéreo de carga, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivo Antonio Mafra | Administrador | ***.004.206-** | 24/09/2019 |
| Quattuor Holding Ltda | Sócio | 34.843.481/0001-19 | 24/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda (CNPJ 04.517.940/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.517.940/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda?
O capital social declarado da Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda?
A matriz da Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Fazenda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Amtrans Logistica e Transportes Internacionais Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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