NIKAAN PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 18.000.000,00 · fundada em 2001.
Nikaan Participacoes Ltda., CNPJ 04.520.997/0001-61, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Novo Hamburgo/RS, ativa. Início de atividade em 21/06/2001. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nikaan Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIKAAN PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.520.997/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.000.000,00
- Abertura
- 21/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio de Castilhos, 679, Centro, Novo Hamburgo/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIKAAN PARTICIPACOES LTDA. também exerce Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Winter Simon | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.160-** | 21/06/2001 |
| Lilia Maria Damasceno | Administrador | ***.003.158-** | 25/08/2016 |
| Nathalie Mohrbach Simon | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.521-** | 30/01/2003 |
| Nikolas Mohrbach Simon | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.852-** | 11/04/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Nikaan Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nikaan Participacoes Ltda. (CNPJ 04.520.997/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nikaan Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.520.997/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nikaan Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nikaan Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Nikaan Participacoes Ltda. é de R$ 18.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nikaan Participacoes Ltda.?
A matriz da Nikaan Participacoes Ltda. está localizada em Novo Hamburgo/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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