GOLDEN LEAF TOBACCO LTDA
Fabricação de Cigarros · CNAE 1220401 · 3 sócios · capital social R$ 130.573.194,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.522.275/0001-46, a Golden Leaf Tobacco Ltda encontra-se ativa em Simoes Filho/BA. Atua no ramo de fabricação de cigarros. Em atividade desde 01/06/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Golden Leaf Tobacco Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Leaf Tobacco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN LEAF TOBACCO LTDA
- Nome fantasia
- Golden Leaf Tobacco
- CNPJ (matriz)
- 04.522.275/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.573.194,00
- Abertura
- 01/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1220401 · Fabricação de cigarros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Penetracao Iii, S/N, Cia Sul, Simoes Filho/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDEN LEAF TOBACCO LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo beneficiado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ednilton Meireles de Oliveira Santos | Administrador | ***.007.246-** | 12/03/2019 |
| Greenland Enterprises Holdings Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.795.799/0001-73 | 17/05/2010 |
| World Trend Holdings Corp. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.795.791/0001-07 | 17/05/2010 |
Estabelecimentos (15 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.522.275/0002-27 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.522.275/0003-08 | Baixada | Osasco/SP |
| 04.522.275/0004-99 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.522.275/0005-70 | Ativa | Porto Seguro/BA |
| 04.522.275/0006-50 | Baixada | Recife/PE |
| 04.522.275/0007-31 | Baixada | Curitiba/PR |
| 04.522.275/0008-12 | Baixada | Brasilia/DF |
| 04.522.275/0009-01 | Nula | Brasilia/DF |
| 04.522.275/0010-37 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 04.522.275/0011-18 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 04.522.275/0012-07 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 04.522.275/0013-80 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 04.522.275/0014-60 | Baixada | Blumenau/SC |
| 04.522.275/0015-41 | Ativa | Vitoria/ES |
| 04.522.275/0016-22 | Baixada | Natal/RN |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Leaf Tobacco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Leaf Tobacco Ltda (CNPJ 04.522.275/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Leaf Tobacco Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.522.275/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 1220401) é Fabricação de cigarros.
Quem são os sócios da Golden Leaf Tobacco Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Leaf Tobacco Ltda?
O capital social declarado da Golden Leaf Tobacco Ltda é de R$ 130.573.194,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Leaf Tobacco Ltda?
A matriz da Golden Leaf Tobacco Ltda está localizada em Simoes Filho/BA, no bairro Cia Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Golden Leaf Tobacco Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Golden Leaf Tobacco Ltda possui 15 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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