Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A.
AtivaMatriz · Itajaí/SC04.529.874/0001-91Aberta em 28/06/2001
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 15 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
25 anos
de atividade
1 filial
além da matriz
3 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 5231102 Atividades do Operador Portuário+ 16 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 14.969.600,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 75% das 608 empresas do CNAE 5231102 no Brasil.
Com CNPJ 04.529.874/0001-91, a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. encontra-se ativa em Itajaí/SC. Atua no ramo de atividades do operador portuário. Em atividade desde 28/06/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Antonio Ayres dos Santos Junior
***.008.975-**
Diretor
desde 30/01/2024
Gerson Sergio Alves Klaumann
***.006.201-**
Presidente
desde 22/06/2022
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 16 secundárias.
Atividade principal
5231102 Atividades do Operador PortuárioAtividades secundárias (16)
Além da atividade principal, TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Navegação de apoio marítimo, Navegação de apoio portuário, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis e outras 8 atividades.
- 4619200 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado
- 4691500 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios
- 4693100 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5030101 · Navegação de Apoio Marítimo
- 5030102 · Navegação de Apoio Portuário
- 5211701 · Armazéns Gerais - Emissão de Warrant
- 5211799 · Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis
- 5229099 · Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente
- 5231101 · Administração da Infra-Estrutura Portuária
- 5232000 · Atividades de Agenciamento Marítimo
- 5239701 · Serviços de Praticagem
- 5250803 · Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
- 6810201 · Compra e Venda de Imóveis Próprios
- 6810202 · Aluguel de Imóveis Próprios
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A.
- Nome fantasia
- Trocadeiro
- CNPJ (matriz)
- 04.529.874/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.969.600,00
- Abertura
- 28/06/2001 · 25 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itajaí/SC · 1 filial
- Endereço
- Doutor Reinaldo Schmithausen, 80, Cordeiros, Itajaí/SC · CEP 88310-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Trocadeiro Portos e Logistica S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
3 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Trocadeiro Portos e Logistica S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 3
1 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
Ver a rede completa no dossiêCom as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Trocadeiro Portos e Logistica S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.529.874/0002-72 | Ativa | Itajai/SC |
Sobre a Trocadeiro Portos e Logistica S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Trocadeiro Portos e Logistica S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. (CNPJ 04.529.874/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O CNPJ da matriz é 04.529.874/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O capital social declarado da Trocadeiro Portos e Logistica S.A. é de R$ 14.969.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
A matriz da Trocadeiro Portos e Logistica S.A. está localizada em Itajaí/SC, no bairro Cordeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trocadeiro Portos e Logistica S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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