TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A.
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 14.969.600,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.529.874/0001-91, a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de atividades do operador portuário. Em atividade desde 28/06/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trocadeiro Portos e Logistica S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A.
- Nome fantasia
- Trocadeiro
- CNPJ (matriz)
- 04.529.874/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.969.600,00
- Abertura
- 28/06/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Reinaldo Schmithausen, 80, Cordeiros, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TROCADEIRO PORTOS E LOGISTICA S.A. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Navegação de apoio marítimo, Navegação de apoio portuário, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis e outras 8 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5030101 · Navegação de apoio marítimo
- 5030102 · Navegação de apoio portuário
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5231101 · Administração da infra-estrutura portuária
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5239701 · Serviços de praticagem
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Ayres dos Santos Junior | Diretor | ***.008.975-** | 30/01/2024 |
| Gerson Sergio Alves Klaumann | Presidente | ***.006.201-** | 22/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Trocadeiro Portos e Logistica S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trocadeiro Portos e Logistica S.A. (CNPJ 04.529.874/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O CNPJ da matriz é 04.529.874/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
O capital social declarado da Trocadeiro Portos e Logistica S.A. é de R$ 14.969.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trocadeiro Portos e Logistica S.A.?
A matriz da Trocadeiro Portos e Logistica S.A. está localizada em Itajai/SC, no bairro Cordeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.