WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA
Transporte Por Navegação Interior de Carga, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Exceto Travessia · CNAE 5021102 · 4 sócios · capital social R$ 162.500.000,00 · fundada em 1966.
Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda, CNPJ 04.562.773/0001-12, no ramo de transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 08/08/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.562.773/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 162.500.000,00
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Agostinho Caballero Martin, 23, Sao Raimundo, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA também exerce Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, Geração de energia elétrica, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia e outras 4 atividades.
- 3299099 · Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 3317101 · Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5021101 · Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deborah Sabba Galvao | Sócio | ***.008.940-** | 03/06/2015 |
| Isaac Ben Moises Sabba | Sócio | ***.007.700-** | 03/06/2015 |
| Jessica Sabba Tayah | Sócio | ***.003.599-** | 03/06/2015 |
| Vania Maria dos Anjos Fonseca Sabba | Sócio-Administrador | ***.002.479-** | 22/06/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda (CNPJ 04.562.773/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.562.773/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 5021102) é Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Quem são os sócios da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O capital social declarado da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda é de R$ 162.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
A matriz da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Sao Raimundo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.