Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 6 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.590.658/0001-51, a Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. encontra-se ativa em Barra Bonita/SP. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 06/07/2001. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clelia Mara Sbeghen Pascoalino | Sócio | ***.000.522-** | 31/03/2005 |
| Fernanda Sbeghen Yassuda | Sócio | ***.006.151-** | 20/08/2015 |
| Lilian Clarice Sbeghen Matheus | Sócio | ***.002.367-** | 05/11/2004 |
| Marcella Sbeghen Yassuda | Sócio | ***.009.725-** | 20/08/2015 |
| Patricia Sbeghen | Sócio-Administrador | ***.006.231-** | 06/07/2001 |
| Rafael Sbeghen Yassuda | Sócio | ***.000.164-** | 20/08/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. (CNPJ 04.590.658/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2001.
O CNPJ da matriz é 04.590.658/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. está localizada em Barra Bonita/SP, no bairro Jardim Vista Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Loterica Tereza Maggi Sbeghen Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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