BTB-DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 5 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2001.
Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente em Sao Caetano do Sul/SP, sob o CNPJ 04.594.766/0001-00. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTB-DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.594.766/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 25/07/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Toneleiros, 9, Santa Maria, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BTB-DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Vittone | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 20/12/2001 |
| Alessandro Vittone | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.261-** | 20/12/2001 |
| Florindo Volpe Junior | Sócio-Administrador | ***.002.611-** | 25/07/2001 |
| Nicola Grassi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 21/01/2002 |
| Nicola Grassi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.259-** | 21/01/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 04.594.766/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.594.766/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Btb-Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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