BALINHAS & CIA. LTDA.
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 3 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 75% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 75% em RS. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Balinhas & Cia. Ltda., CNPJ 04.604.453/0001-88: situação ativa, em Pinheiro Machado/RS, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balinhas & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALINHAS & CIA. LTDA.
- Nome fantasia
- Balinhas Material de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 04.604.453/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 07/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Barcellos, 1299, Centro, Pinheiro Machado/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo D Avila Balinhas | Sócio | ***.007.206-** | 18/01/2024 |
| Mauricio Rezende Balinhas | Sócio | ***.005.424-** | 18/01/2024 |
| Mauro Ricardo Faria Balinhas | Administrador | ***.001.079-** | 07/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Balinhas & Cia. Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balinhas & Cia. Ltda. (CNPJ 04.604.453/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balinhas & Cia. Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.604.453/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Balinhas & Cia. Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balinhas & Cia. Ltda.?
O capital social declarado da Balinhas & Cia. Ltda. é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balinhas & Cia. Ltda.?
A matriz da Balinhas & Cia. Ltda. está localizada em Pinheiro Machado/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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