CASA PENA LTDA
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 95% das 14.155 empresas do CNAE 4755501 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Casa Pena Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de tecidos em Baependi/MG, sob o CNPJ 04.610.976/0001-37. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Casa Pena Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Pena Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA PENA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.610.976/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 20/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Eugenio Ferreira, 59, Centro, Baependi/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA PENA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem e outras 2 atividades.
- 4754702 · Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucio Jose Ferreira Pena | Sócio-Administrador | ***.008.818-** | 14/12/2001 |
| Maria Goreti Felix Pena Leite | Sócio-Administrador | ***.001.410-** | 07/07/2022 |
| Vera Lucia Felix Pena Maciel | Sócio-Administrador | ***.007.860-** | 20/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Pena Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Pena Ltda (CNPJ 04.610.976/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Pena Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.610.976/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Casa Pena Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Pena Ltda?
O capital social declarado da Casa Pena Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Pena Ltda?
A matriz da Casa Pena Ltda está localizada em Baependi/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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