PANALCA ENTERPRISES (BR) LTDA
Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · 2 sócios · capital social R$ 362.968,00 · fundada em 2001.
Panalca Enterprises (Br) Ltda está ativa e no ramo de atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente em Santos/SP, sob o CNPJ 04.615.417/0001-10. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Panalca Enterprises (Br) Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panalca Enterprises (Br) Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANALCA ENTERPRISES (BR) LTDA
- Nome fantasia
- Panalca
- CNPJ (matriz)
- 04.615.417/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 362.968,00
- Abertura
- 01/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde do Rio Branco, 61, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANALCA ENTERPRISES (BR) LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Atividades do Operador Portuário, Atividades de agenciamento marítimo, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Panalca Enterprises Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.719.452/0001-41 | 25/06/2003 |
| Vinicius Yoshio Kaneda | Sócio-Administrador | ***.008.208-** | 01/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Panalca Enterprises (Br) Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panalca Enterprises (Br) Ltda (CNPJ 04.615.417/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panalca Enterprises (Br) Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.615.417/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Panalca Enterprises (Br) Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panalca Enterprises (Br) Ltda?
O capital social declarado da Panalca Enterprises (Br) Ltda é de R$ 362.968,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panalca Enterprises (Br) Ltda?
A matriz da Panalca Enterprises (Br) Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.