THB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 4649402 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2012.
A Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.618.022/0002-51) é uma empresa ativa em Serra/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Thb - Comercio, Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 04.618.022/0002-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 13/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Sousa dos Santos, 456AB, Jardim Limoeiro, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática e outras 5 atividades.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Volpe | Sócio-Administrador | ***.009.270-** | 29/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.618.022/0002-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.618.022/0002-51. A atividade econômica principal (CNAE 4649402) é Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Jardim Limoeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Thb Comercio, Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão