JOCKEY AFONSO PENA LTDA
Exploração de Apostas Em Corridas de Cavalos · CNAE 9200302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.619.113/0001-20, a Jockey Afonso Pena Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de exploração de apostas em corridas de cavalos. Em atividade desde 02/08/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jockey Afonso Pena Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jockey Afonso Pena Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOCKEY AFONSO PENA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.619.113/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 02/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 9200302 · Exploração de apostas em corridas de cavalos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Satamini, 156, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dora Mabel Lopez Migliano | Sócio-Administrador | ***.005.497-** | 13/12/2019 |
| Jorge Manuel da Silva Ferreira | Sócio-Administrador | ***.008.633-** | 01/11/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Jockey Afonso Pena Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jockey Afonso Pena Ltda (CNPJ 04.619.113/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jockey Afonso Pena Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.619.113/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 9200302) é Exploração de apostas em corridas de cavalos.
Quem são os sócios da Jockey Afonso Pena Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jockey Afonso Pena Ltda?
O capital social declarado da Jockey Afonso Pena Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jockey Afonso Pena Ltda?
A matriz da Jockey Afonso Pena Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão