MORAES E FILHOS COSMETICOS LTDA
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2001.
A Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda (CNPJ 04.625.041/0001-24) é uma empresa ativa em Nhandeara/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES E FILHOS COSMETICOS LTDA
- Nome fantasia
- Moraes & Cia Cosmeticos
- CNPJ (matriz)
- 04.625.041/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Belchior da Silveira, 421, Centro, Nhandeara/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eder Jesus de Moraes | Sócio-Administrador | ***.003.655-** | 26/02/2016 |
| Fabio Luigi da Costa Moraes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.616-** | 03/08/2020 |
| Leda Iris da Costa Moraes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.607-** | 03/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda (CNPJ 04.625.041/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.625.041/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda?
O capital social declarado da Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda?
A matriz da Moraes e Filhos Cosmeticos Ltda está localizada em Nhandeara/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.