Metalurgia de Outros Metais Não-Ferrosos e Suas Ligas Não Especificados Anteriormente · CNAE 2449199 · 7 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.625.459/0001-31, a Fabrica Auricchio Industria e Comercio de Metais Ltda encontra-se ativa em Mogi das Cruzes/SP. Atua no ramo de metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente. Em atividade desde 23/08/2001. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fabrica Auricchio Industria e Comercio de Metais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA também exerce Metalurgia do cobre, Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Viggiano Valverde | Administrador | ***.009.420-** | 16/11/2020 |
| Bdg Auricchio Holding Investimentos Ltda | Sócio | 42.195.021/0001-50 | 18/06/2021 |
| Giuseppe Auricchio | Sócio-Administrador | ***.003.489-** | 23/08/2001 |
| Karla Auricchio Valverde | Administrador | ***.003.195-** | 15/08/2025 |
| Keiller Herrera Auricchio | Administrador | ***.002.135-** | 16/11/2020 |
| Porto Auricchio Holding Investimentos Ltda | Sócio | 42.255.193/0001-71 | 18/06/2021 |
| Rafavalen Holding Investimentos Ltda | Sócio | 42.170.586/0001-82 | 18/06/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fabrica Auricchio Industria e Comercio de Metais Ltda (CNPJ 04.625.459/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2001.
O CNPJ da matriz é 04.625.459/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 2449199) é Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fabrica Auricchio Industria e Comercio de Metais Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fabrica Auricchio Industria e Comercio de Metais Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Taboao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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