DANIELA DE SOUZA LUNA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.628.255/0001-54, a Daniela de Souza Luna encontra-se ativa em Cubati/PB. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Em atividade desde 02/08/2001. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniela de Souza Luna.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniela de Souza Luna (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELA DE SOUZA LUNA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELA DE SOUZA LUNA
- Nome fantasia
- Atacarejo Padre Cicero
- CNPJ (matriz)
- 04.628.255/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Cordeiro Agra, 67, Centro, Cubati/PB
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daniela de Souza Luna está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniela de Souza Luna (CNPJ 04.628.255/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniela de Souza Luna?
O CNPJ da matriz é 04.628.255/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Daniela de Souza Luna?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniela de Souza Luna?
O capital social declarado da Daniela de Souza Luna é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniela de Souza Luna?
A matriz da Daniela de Souza Luna está localizada em Cubati/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.