LATICINIO TRES ESTRELAS LTDA
Fabricação de Laticínios · CNAE 1052000 · 2 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 2001.
Laticinio Tres Estrelas Ltda, CNPJ 04.649.657/0001-35, no ramo de fabricação de laticínios, em Itarantim/BA, ativa. Início de atividade em 28/08/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laticinio Tres Estrelas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LATICINIO TRES ESTRELAS LTDA
- Nome fantasia
- Laticinio Tres Estrelas
- CNPJ (matriz)
- 04.649.657/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 720.000,00
- Abertura
- 28/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1052000 · Fabricação de laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sitio Novo, S/N, Zona Rural, Itarantim/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adaildes Magalhaes Nunes Xavier | Sócio-Administrador | ***.006.876-** | 28/08/2001 |
| Osvaldo Jose Xavier | Sócio-Administrador | ***.007.996-** | 28/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Laticinio Tres Estrelas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laticinio Tres Estrelas Ltda (CNPJ 04.649.657/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laticinio Tres Estrelas Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.649.657/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 1052000) é Fabricação de laticínios.
Quem são os sócios da Laticinio Tres Estrelas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Laticinio Tres Estrelas Ltda?
O capital social declarado da Laticinio Tres Estrelas Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laticinio Tres Estrelas Ltda?
A matriz da Laticinio Tres Estrelas Ltda está localizada em Itarantim/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.