AtivaCNPJ 04.653.965/0001-34MATRIZ · Ibiraci/MG

SAO TOMAS COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.

Com CNPJ 04.653.965/0001-34, a Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda encontra-se ativa em Ibiraci/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de café em grão. Em atividade desde 31/07/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

24 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SAO TOMAS COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
CNPJ (matriz): 04.653.965/0001-34
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 31/07/2001
Atividade principal (CNAE): 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: 7 de Setembro, 429, Centro, Ibiraci/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4621400 · Comércio atacadista de café em grão

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jesser Esper	Sócio-Administrador	*.009.792-	31/07/2001
Salim Abrao Esper	Sócio-Administrador	*.004.670-	17/07/2002

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
04.653.965/0002-15	Baixada	Sao Tomas de Aquino/MG

Perguntas frequentes

A empresa Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda (CNPJ 04.653.965/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.653.965/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.

Quem são os sócios da Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?

O capital social declarado da Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?

A matriz da Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está localizada em Ibiraci/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Sao Tomas Comercio e Exportacao de Cafe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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