TREBOL BRASIL LTDA
Beneficiamento de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729405 · 4 sócios · capital social R$ 9.598,00 · fundada em 2001.
Trebol Brasil Ltda está ativa e no ramo de beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente em Rio Claro/SP, sob o CNPJ 04.658.640/0001-44. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trebol Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREBOL BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.658.640/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.598,00
- Abertura
- 14/09/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pennwalt, 759, Distrito Industrial, Rio Claro/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Grupo Industrial Trebol, S.A.de C.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.541.569/0001-88 | 31/12/2002 |
| Jose Eduardo Buzatto Junior | Administrador | ***.008.930-** | 28/02/2023 |
| Jose Roberto Quiroz Montero | Administrador | ***.003.117-** | 04/12/2023 |
| Servicios Administrativos Trebol, S.A. de C.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.541.595/0001-06 | 31/12/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Trebol Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trebol Brasil Ltda (CNPJ 04.658.640/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trebol Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.658.640/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 0729405) é Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Trebol Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trebol Brasil Ltda?
O capital social declarado da Trebol Brasil Ltda é de R$ 9.598,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trebol Brasil Ltda?
A matriz da Trebol Brasil Ltda está localizada em Rio Claro/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.