SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Fermentos e Leveduras · CNAE 1099603 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2001.
A Santi Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.659.894/0001-87) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Santi Industria e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santi Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.659.894/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1099603 · Fabricação de fermentos e leveduras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Garcia Terra, 224, Vila Caju, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de pós alimentícios, Fabricação de adoçantes naturais e artificiais, Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Fabricação de embalagens de papel, Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente, Fabricação de embalagens de material plástico e outras 1 atividades.
- 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
- 1099602 · Fabricação de pós alimentícios
- 1099606 · Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
- 1099607 · Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 1731100 · Fabricação de embalagens de papel
- 1742799 · Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Moura Alfonso | Sócio-Administrador | ***.006.399-** | 05/07/2024 |
| Joao Alfonso | Sócio-Administrador | ***.003.785-** | 09/08/2001 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.659.894/0002-68 | Baixada | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Santi Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santi Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.659.894/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santi Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.659.894/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 1099603) é Fabricação de fermentos e leveduras.
Quem são os sócios da Santi Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santi Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Santi Industria e Comercio Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santi Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Santi Industria e Comercio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Caju. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Santi Industria e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Santi Industria e Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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