SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Fermentos e Leveduras · CNAE 1099603 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2001.
A Santi Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.659.894/0001-87) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santi Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.659.894/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1099603 · Fabricação de fermentos e leveduras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Garcia Terra, 224, Vila Caju, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de pós alimentícios, Fabricação de adoçantes naturais e artificiais, Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Fabricação de embalagens de papel, Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente, Fabricação de embalagens de material plástico e outras 1 atividades.
- 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
- 1099602 · Fabricação de pós alimentícios
- 1099606 · Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
- 1099607 · Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 1731100 · Fabricação de embalagens de papel
- 1742799 · Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Moura Alfonso | Sócio-Administrador | ***.006.399-** | 05/07/2024 |
| Joao Alfonso | Sócio-Administrador | ***.003.785-** | 09/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Santi Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santi Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.659.894/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santi Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.659.894/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 1099603) é Fabricação de fermentos e leveduras.
Quem são os sócios da Santi Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santi Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Santi Industria e Comercio Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santi Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Santi Industria e Comercio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Caju. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.