C.P.I. - CONSULTORIA, PERICIAS E INVESTIGACOES LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.666.021/0001-00, a C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de atividades de investigação particular. Em atividade desde 17/09/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C.P.I. - CONSULTORIA, PERICIAS E INVESTIGACOES LTDA
- Nome fantasia
- Cpi
- CNPJ (matriz)
- 04.666.021/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/09/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miramar, 108, Bairro de Fatima, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, C.P.I. - CONSULTORIA, PERICIAS E INVESTIGACOES LTDA também exerce Auditoria e consultoria atuarial, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amarildo Jose Stinguel | Sócio | ***.008.675-** | 31/03/2017 |
| Derli Araujo Prado | Sócio-Administrador | ***.003.367-** | 17/09/2001 |
| Liana de Freitas Prado | Sócio | ***.000.339-** | 28/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda (CNPJ 04.666.021/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.666.021/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda?
O capital social declarado da C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda?
A matriz da C.P.I. - Consultoria, Pericias e Investigacoes Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Bairro de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão