AtivaCNPJ 04.697.517/0001-32MATRIZ · Nova Mamore/RO

MALFER & FREITA LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2001.

A Malfer & Freita Ltda (CNPJ 04.697.517/0001-32) é uma empresa ativa em Nova Mamore/RO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Malfer & Freita Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malfer & Freita Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: MALFER & FREITA LTDA
Nome fantasia: Ideal Construcao
CNPJ (matriz): 04.697.517/0001-32
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 27/09/2001
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Amazonas, 3857, Nova Dimensao, Nova Mamore/RO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, MALFER & FREITA LTDA também exerce Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Batista de Freita	Sócio-Administrador	*.007.467-	05/06/2012
Neureni Malfer de Freita	Sócio-Administrador	*.006.513-	13/02/2012

Perguntas frequentes

A empresa Malfer & Freita Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malfer & Freita Ltda (CNPJ 04.697.517/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Malfer & Freita Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.697.517/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Malfer & Freita Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Malfer & Freita Ltda?

O capital social declarado da Malfer & Freita Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Malfer & Freita Ltda?

A matriz da Malfer & Freita Ltda está localizada em Nova Mamore/RO, no bairro Nova Dimensao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Malfer & Freita Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão