LUZIA TEREZA PUNTEL DE MORAES FERNANDEZ
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez, CNPJ 04.703.220/0001-32, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Guaxupe/MG, ativa. Início de atividade em 26/09/2001. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUZIA TEREZA PUNTEL DE MORAES FERNANDEZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUZIA TEREZA PUNTEL DE MORAES FERNANDEZ
- Nome fantasia
- Loteamento Jardim Alvorada
- CNPJ (matriz)
- 04.703.220/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Individual Imobiliária
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/09/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Maria Domingos Curto, S/N, Distrito Industrial, Guaxupe/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez (CNPJ 04.703.220/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez?
O CNPJ da matriz é 04.703.220/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez?
O capital social declarado da Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez?
A matriz da Luzia Tereza Puntel de Moraes Fernandez está localizada em Guaxupe/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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