BANKCOIN BRASIL LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Bankcoin Brasil Ltda, CNPJ 04.726.252/0001-53: situação ativa, em Capao da Canoa/RS, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankcoin Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKCOIN BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.726.252/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 15/10/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Central, 1880, Zona Nova, Capao da Canoa/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKCOIN BRASIL LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Donirio Borba de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.002.308-** | 15/10/2001 |
| Edimarcio Pereira Cardoso | Sócio-Administrador | ***.002.171-** | 23/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankcoin Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankcoin Brasil Ltda (CNPJ 04.726.252/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankcoin Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.726.252/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Bankcoin Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankcoin Brasil Ltda?
O capital social declarado da Bankcoin Brasil Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankcoin Brasil Ltda?
A matriz da Bankcoin Brasil Ltda está localizada em Capao da Canoa/RS, no bairro Zona Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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