MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2001.
Mundial Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 04.727.601/0001-51, no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.), em Viana/ES, ativa. Início de atividade em 17/10/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mundial Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.727.601/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 17/10/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 262, Rodovia Governador Mario Covas, SN, Parque Industrial, Viana/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Carga e descarga, Aluguel de imóveis próprios.
Contratos públicos
PNCPMundial Derivados de Petroleo Ltda consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 01/07/2022 e 01/07/2022.
- Vitória/ESCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO GERADOR DO MINISTÉRIO DA ECON…2 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cairo Ottaiano Junior | Sócio-Administrador | ***.004.319-** | 17/10/2001 |
| Plm Participacoes Ltda | Sócio | 32.320.177/0001-61 | 24/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Mundial Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mundial Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 04.727.601/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mundial Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.727.601/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Mundial Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mundial Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Mundial Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mundial Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Mundial Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Viana/ES, no bairro Parque Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mundial Derivados de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mundial Derivados de Petroleo Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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