DIAMANTINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Material Elétrico · CNAE 4673700 · 1 sócio · capital social R$ 156.400,00 · fundada em 2001.
Diamantina Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 04.753.915/0001-29, no ramo de comércio atacadista de material elétrico, em Foz do Iguacu/PR, ativa. Início de atividade em 08/11/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.753.915/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 156.400,00
- Abertura
- 08/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ignacio Sottomaior, 518, Vila Yolanda, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Cultivo de flores e plantas ornamentais, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas e outras 15 atividades.
- 0122900 · Cultivo de flores e plantas ornamentais
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329599 · Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541203 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fang Haiyun | Sócio-Administrador | ***.002.704-** | 08/11/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 04.753.915/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.753.915/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4673700) é Comércio atacadista de material elétrico.
Quem são os sócios da Diamantina Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Diamantina Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 156.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Diamantina Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Vila Yolanda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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