TOLEDO MINERACAO LTDA
Extração de Granito e Beneficiamento Associado · CNAE 0810002 · 2 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.760.993/0001-50, a Toledo Mineracao Ltda encontra-se ativa em Agua Doce do Norte/ES. Atua no ramo de extração de granito e beneficiamento associado. Em atividade desde 06/11/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toledo Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLEDO MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.760.993/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 06/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cafezinho, S/N, Vl Gov Lac Aguiar, Agua Doce do Norte/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOLEDO MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de energia elétrica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauricio Toledo Jacob | Sócio | ***.009.878-** | 06/11/2001 |
| Mauricio Toledo Jacob Filho | Sócio-Administrador | ***.000.399-** | 11/02/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Toledo Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toledo Mineracao Ltda (CNPJ 04.760.993/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toledo Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.760.993/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 0810002) é Extração de granito e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Toledo Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toledo Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Toledo Mineracao Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toledo Mineracao Ltda?
A matriz da Toledo Mineracao Ltda está localizada em Agua Doce do Norte/ES, no bairro Vl Gov Lac Aguiar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.