VAALDIAM DO BRASIL MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 64.953.770,00 · fundada em 2001.
A Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda (CNPJ 04.778.869/0001-12) é uma empresa ativa em Lauro de Freitas/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 64.953.770,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VAALDIAM DO BRASIL MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.778.869/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 64.953.770,00
- Abertura
- 22/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Chagas Ortins de Freitas, 577, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VAALDIAM DO BRASIL MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kenneth Wesley Johnson | Administrador | ***.009.360-** | 11/08/2010 |
| Tres-Or Resources Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 51.384.413/0001-58 | 15/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda (CNPJ 04.778.869/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.778.869/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda é de R$ 64.953.770,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda?
A matriz da Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Buraquinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Vaaldiam do Brasil Mineracao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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