MALDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 22.588.840,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 04.781.179/0001-12: situação ativa, em Cacador/SC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 22.588.840,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 04.781.179/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.588.840,00
- Abertura
- 12/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Primo Tedesco, 2395, Bom Sucesso, Cacador/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de pinus, Cultivo de mudas em viveiros florestais, Extração de madeira em florestas plantadas, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados e outras 4 atividades.
- 0210103 · Cultivo de pinus
- 0210106 · Cultivo de mudas em viveiros florestais
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511104 · Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cmt Participacoes e Administracao de Bens S/A | Sócio | 27.246.637/0001-19 | 29/01/2018 |
| Cristiane Maffessoni Tedesco Gutierrez | Sócio-Administrador | ***.002.727-** | 12/11/2001 |
| Marcelo Maffessoni Tedesco | Sócio-Administrador | ***.003.264-** | 12/11/2001 |
| Mct Participacoes e Administracao de Bens S/A | Sócio | 27.246.618/0001-92 | 29/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 04.781.179/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.781.179/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 22.588.840,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Malda Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Cacador/SC, no bairro Bom Sucesso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.