Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2001.
T D Baldin Loterias Ltda, CNPJ 04.786.370/0001-57, no ramo de casas lotéricas, em Santa Barbara D'Oeste/SP, ativa. Início de atividade em 28/11/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T D Baldin Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dirceu Baldin | Sócio-Administrador | ***.000.260-** | 01/12/2023 |
| Miriam Jorge Chama Baldin | Sócio-Administrador | ***.009.298-** | 21/11/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T D Baldin Loterias Ltda (CNPJ 04.786.370/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2001.
O CNPJ da matriz é 04.786.370/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da T D Baldin Loterias Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da T D Baldin Loterias Ltda está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Lagoa Seca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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