REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Refino e Outros Tratamentos do Sal · CNAE 0892403 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2001.
Refisa Industria e Comercio Ltda, CNPJ 04.786.838/0001-03, no ramo de refino e outros tratamentos do sal, em Imbituba/SC, ativa. Início de atividade em 22/11/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refisa Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.786.838/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0892403 · Refino e outros tratamentos do sal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 101, S/N, Sambaqui, Imbituba/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de alimentos para animais, Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Fabricação de aditivos de uso industrial, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão e outras 15 atividades.
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 1095300 · Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 2093200 · Fabricação de aditivos de uso industrial
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9609299 · Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Luiz Pereira | Administrador | ***.008.290-** | 22/11/2001 |
| Rafael Luiz Pereira | Administrador | ***.007.225-** | 22/11/2001 |
| Rio Douro Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 37.293.793/0001-94 | 12/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Refisa Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refisa Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.786.838/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refisa Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.786.838/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 0892403) é Refino e outros tratamentos do sal.
Quem são os sócios da Refisa Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refisa Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Refisa Industria e Comercio Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refisa Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Refisa Industria e Comercio Ltda está localizada em Imbituba/SC, no bairro Sambaqui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.