Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 3 sócios · capital social R$ 316.329,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Serquimico Ltda., CNPJ 04.790.777/0001-58: situação ativa, em Indaiatuba/SP, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 316.329,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Serquimico Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SERQUIMICO LTDA. também exerce Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Armazéns gerais - emissão de warrant, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Keymer Trade Company S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.959.209/0001-30 | 19/08/2009 |
| Marcos Antonio Arturzzo | Administrador | ***.002.355-** | 24/10/2012 |
| Sta.Elena Holdings Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.808.195/0001-14 | 22/07/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Serquimico Ltda. (CNPJ 04.790.777/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2001.
O CNPJ da matriz é 04.790.777/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Serquimico Ltda. é de R$ 316.329,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Serquimico Ltda. está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Cidade Nova I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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