MOINHO SEPEENSE LTDA
Beneficiamento de Arroz · CNAE 1061901 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Moinho Sepeense Ltda, CNPJ 04.791.930/0001-61, está ativa e atua em Sao Sepe/RS no ramo de beneficiamento de arroz. Capital social de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moinho Sepeense Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho Sepeense Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO SEPEENSE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.791.930/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1061901 · Beneficiamento de arroz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr.Lauro Bulcao, S/N, Centro, Sao Sepe/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO SEPEENSE LTDA também exerce Moagem de trigo e fabricação de derivados, Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, Fabricação de alimentos para animais, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 1062700 · Moagem de trigo e fabricação de derivados
- 1064300 · Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Marize Giuliani de David | Sócio | ***.002.111-** | 29/11/2001 |
| Luiz Alberto Giuliani de David | Sócio-Administrador | ***.007.425-** | 29/11/2001 |
| Maria Elena de David Siqueira | Sócio-Administrador | ***.009.626-** | 29/11/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Sepeense Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Sepeense Ltda (CNPJ 04.791.930/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Sepeense Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.791.930/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 1061901) é Beneficiamento de arroz.
Quem são os sócios da Moinho Sepeense Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Sepeense Ltda?
O capital social declarado da Moinho Sepeense Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Sepeense Ltda?
A matriz da Moinho Sepeense Ltda está localizada em Sao Sepe/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão