DIAFER LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 3.505.270,00 · fundada em 2001.
Diafer Ltda, CNPJ 04.798.677/0001-78, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Itapeva/SP, ativa. Início de atividade em 04/12/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diafer Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diafer Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAFER LTDA
- Nome fantasia
- Diafer
- CNPJ (matriz)
- 04.798.677/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.505.270,00
- Abertura
- 04/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Gemignani, 78, Central Park, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAFER LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico e outras 9 atividades.
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Em1 Holding Ltda | Sócio | 59.809.416/0001-06 | 02/07/2025 |
| Marcelo Rocha de Rezende | Administrador | ***.003.224-** | 14/05/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Diafer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diafer Ltda (CNPJ 04.798.677/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diafer Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.798.677/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diafer Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diafer Ltda?
O capital social declarado da Diafer Ltda é de R$ 3.505.270,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diafer Ltda?
A matriz da Diafer Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Central Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diafer Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diafer Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.