DIAFER LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 3.505.270,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 99% das 67.955 empresas do CNAE 4744001 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Diafer Ltda, CNPJ 04.798.677/0001-78, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Itapeva/SP, ativa. Início de atividade em 04/12/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diafer Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diafer Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAFER LTDA
- Nome fantasia
- Diafer
- CNPJ (matriz)
- 04.798.677/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.505.270,00
- Abertura
- 04/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Gemignani, 78, Central Park, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAFER LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico e outras 9 atividades.
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Em1 Holding Ltda | Sócio | 59.809.416/0001-06 | 02/07/2025 |
| Marcelo Rocha de Rezende | Administrador | ***.003.224-** | 14/05/2008 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.798.677/0002-59 | Ativa | Itarare/SP |
| 04.798.677/0003-30 | Ativa | Capao Bonito/SP |
| 04.798.677/0004-10 | Ativa | Jaguariaiva/PR |
| 04.798.677/0005-00 | Ativa | Itapetininga/SP |
| 04.798.677/0006-82 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0007-63 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0008-44 | Baixada | Louveira/SP |
| 04.798.677/0009-25 | Ativa | Ponta Grossa/PR |
| 04.798.677/0010-69 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0011-40 | Ativa | Itapeva/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Diafer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diafer Ltda (CNPJ 04.798.677/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diafer Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.798.677/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diafer Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diafer Ltda?
O capital social declarado da Diafer Ltda é de R$ 3.505.270,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diafer Ltda?
A matriz da Diafer Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Central Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diafer Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diafer Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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