Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
DIAFER LTDA
AtivaMatriz · Itapeva/SP04.798.677/0001-78Aberta em 04/12/2001
R$ 3,5 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
24 anos
de atividade
10 filiais
além da matriz
13 contratos públicos
com 8 órgãos
6 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 4744001 Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas+ 17 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 3.505.270,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 99% das 65.487 empresas do CNAE 4744001 no Brasil · acima de 99% em SP.
Diafer Ltda, CNPJ 04.798.677/0001-78, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Itapeva/SP, ativa. Início de atividade em 04/12/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Em1 Holding Ltda
59809416
Sócio
desde 02/07/2025
Marcelo Rocha de Rezende
***.003.224-**
Administrador
desde 14/05/2008
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 17 secundárias.
Atividade principal
4744001 Comércio Varejista de Ferragens e FerramentasAtividades secundárias (17)
Além da atividade principal, DIAFER LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico e outras 9 atividades.
- 0161001 · Serviço de Pulverização e Controle de Pragas Agrícolas
- 0161099 · Atividades de Apoio À Agricultura Não Especificadas Anteriormente
- 4642702 · Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios Para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho
- 4643501 · Comércio Atacadista de Calçados
- 4643502 · Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem
- 4661300 · Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças
- 4672900 · Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
- 4673700 · Comércio Atacadista de Material Elétrico
- 4713004 · Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free)
- 4741500 · Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura
- 4742300 · Comércio Varejista de Material Elétrico
- 4744003 · Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos
- 4744099 · Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral
- 4773300 · Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos
- 4785799 · Comércio Varejista de Outros Artigos Usados
- 4789099 · Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
- 7731400 · Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
Setor público
Contratos públicos
13 contratos públicos com 8 órgãos contratantes entre 2023 e 2026.
13
contratos públicos
8
órgãos contratantes
2023–2026
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- DIAFER LTDA
- Nome fantasia
- Diafer
- CNPJ (matriz)
- 04.798.677/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.505.270,00
- Abertura
- 04/12/2001 · 24 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itapeva/SP · 10 filiais
- Endereço
- Roberto Gemignani, 78, Central Park, Itapeva/SP · CEP 18406-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Diafer Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
6 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Diafer Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Diafer Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 6
- Em1 Holding Ltda
- Em2 Administracao e Participacoes Ltda
- Dialoc Locacao de Maquinas Ltda
- Itapeva Comercio de Parafusos e Ferramentas Ltda
- Equicampo Vendas e Assistencia Tecnica Ltda
- Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Diafer Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.798.677/0002-59 | Ativa | Itarare/SP |
| 04.798.677/0003-30 | Ativa | Capao Bonito/SP |
| 04.798.677/0004-10 | Ativa | Jaguariaiva/PR |
| 04.798.677/0005-00 | Ativa | Itapetininga/SP |
| 04.798.677/0006-82 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0007-63 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0008-44 | Baixada | Louveira/SP |
| 04.798.677/0009-25 | Ativa | Ponta Grossa/PR |
| 04.798.677/0010-69 | Ativa | Itapeva/SP |
| 04.798.677/0011-40 | Ativa | Itapeva/SP |
Sobre a Diafer Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Diafer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diafer Ltda (CNPJ 04.798.677/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diafer Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.798.677/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diafer Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diafer Ltda?
O capital social declarado da Diafer Ltda é de R$ 3.505.270,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diafer Ltda?
A matriz da Diafer Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Central Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diafer Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diafer Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Diafer Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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