Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2001.
A Ballylog Logistica Bahia Ltda. (CNPJ 04.800.401/0001-87) é uma empresa ativa em Camacari/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ballylog Logistica Bahia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BALLYLOG LOGISTICA BAHIA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barro Vermelho Construcoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 10.229.194/0001-55 | 21/06/2010 |
| Ebf Participacoes Ltda. | Sócio | 07.445.402/0001-49 | 25/11/2008 |
| Eurico Temporal Tourinho | Administrador | ***.007.192-** | 24/09/2001 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballylog Logistica Bahia Ltda. (CNPJ 04.800.401/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2001.
O CNPJ da matriz é 04.800.401/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ballylog Logistica Bahia Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ballylog Logistica Bahia Ltda. está localizada em Camacari/BA, no bairro Polo Petroquimico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ballylog Logistica Bahia Ltda. possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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