TRANSPACK - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão · CNAE 1732000 · 4 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2001.
Transpack - Industria e Comercio Ltda está ativa e no ramo de fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão em Lorena/SP, sob o CNPJ 04.812.644/0001-35. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transpack - Industria e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transpack - Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPACK - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.812.644/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 13/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1732000 · Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- A, 1, Aterrado, Lorena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPACK - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alain Francois Joseph Haefflinger | Administrador | ***.009.433-** | 13/12/2002 |
| Gefera Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 47.018.321/0001-87 | 05/05/2023 |
| Gerold Roland Purnhagen | Administrador | ***.000.419-** | 05/05/2023 |
| Pamal - Ltda | Sócio | 03.944.056/0001-92 | 13/12/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Transpack - Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transpack - Industria e Comercio Ltda (CNPJ 04.812.644/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transpack - Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.812.644/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 1732000) é Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão.
Quem são os sócios da Transpack - Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transpack - Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Transpack - Industria e Comercio Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transpack - Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Transpack - Industria e Comercio Ltda está localizada em Lorena/SP, no bairro Aterrado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.