BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 9 sócios · capital social R$ 346.424.713,75 · fundada em 2001.
Banco Afinz S.A. Banco Multiplo, CNPJ 04.814.563/0001-74, está ativa e atua em Sorocaba/SP no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 346.424.713,75. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Afinz S.A. Banco Multiplo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
- Nome fantasia
- Banco Afinz
- CNPJ (matriz)
- 04.814.563/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 346.424.713,75
- Abertura
- 09/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 45, Centro, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adolfo Passaglia Rodriguez Umbon | Diretor | ***.007.799-** | 03/01/2024 |
| Alesandra Selma Martins | Diretor | ***.009.365-** | 03/01/2024 |
| Danilo Nascimento Lopes da Silva | Diretor | ***.004.843-** | 03/01/2024 |
| Luiz Francisco Maciel de Lima | Presidente | ***.001.908-** | 12/09/2022 |
| Luiz Maciel de Lima Filho | Conselheiro de Administração | ***.005.915-** | 12/09/2022 |
| Marcelo Moreira de Souza | Diretor | ***.007.099-** | 23/12/2015 |
| Nilton Ferreira da Silva | Conselheiro de Administração | ***.000.329-** | 12/09/2022 |
| Solange Silva Faria de Oliveira | Diretor | ***.001.754-** | 03/01/2024 |
| Tulio Saraval da Silva | Conselheiro de Administração | ***.008.808-** | 12/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Afinz S.A. Banco Multiplo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Afinz S.A. Banco Multiplo (CNPJ 04.814.563/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Afinz S.A. Banco Multiplo?
O CNPJ da matriz é 04.814.563/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Afinz S.A. Banco Multiplo?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Afinz S.A. Banco Multiplo?
O capital social declarado da Banco Afinz S.A. Banco Multiplo é de R$ 346.424.713,75, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Afinz S.A. Banco Multiplo?
A matriz da Banco Afinz S.A. Banco Multiplo está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Afinz S.A. Banco Multiplo tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Afinz S.A. Banco Multiplo possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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