TREDIEX TRANSPORTES E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 145.000,00 · fundada em 2001.
Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda, CNPJ 04.820.838/0001-82, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Cariacica/ES, ativa. Início de atividade em 12/12/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREDIEX TRANSPORTES E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.820.838/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 145.000,00
- Abertura
- 12/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Waldemar Siepierski, 200, Rio Branco, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREDIEX TRANSPORTES E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Silva Ferreira | Sócio-Administrador | ***.000.789-** | 16/07/2004 |
| Luis Antonio Ferreira | Sócio-Administrador | ***.004.835-** | 12/12/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda (CNPJ 04.820.838/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.820.838/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda?
O capital social declarado da Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda é de R$ 145.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda?
A matriz da Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Rio Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trediex Transportes e Despachos Aduaneiros Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão