LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 2001.
A Loteria Bemol Ji-Parana Ltda (CNPJ 04.824.246/0001-39) é uma empresa ativa em Ji-Parana/RO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Bemol Ji-Parana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Bemol Ji-Parana Ltda
- CNPJ (matriz)
- 04.824.246/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 11/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 520, Nova Brasilia, Ji-Parana/RO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bemol S/A | Sócio | 04.565.289/0001-47 | 29/11/2021 |
| Denis Benchimol Minev | Administrador | ***.002.504-** | 29/11/2021 |
| Marcelo Forma | Administrador | ***.007.143-** | 29/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Bemol Ji-Parana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Bemol Ji-Parana Ltda (CNPJ 04.824.246/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Bemol Ji-Parana Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.824.246/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Bemol Ji-Parana Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Bemol Ji-Parana Ltda?
O capital social declarado da Loteria Bemol Ji-Parana Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Bemol Ji-Parana Ltda?
A matriz da Loteria Bemol Ji-Parana Ltda está localizada em Ji-Parana/RO, no bairro Nova Brasilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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