AGUAS DE ITAUBA LTDA
Captação, Tratamento e Distribuição de áGua · CNAE 3600601 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Aguas de Itauba Ltda está ativa e no ramo de captação, tratamento e distribuição de água em Itauba/MT, sob o CNPJ 04.837.968/0001-28. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguas de Itauba Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUAS DE ITAUBA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.837.968/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 30/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 3600601 · Captação, tratamento e distribuição de água
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eugenio Bedin, S/N, Centro, Itauba/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filadelfo dos Reis Dias | Sócio-Administrador | ***.009.429-** | 30/11/2001 |
| Kullinan Engenharia e Construcao Ltda | Sócio | 00.619.901/0001-66 | 30/11/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguas de Itauba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguas de Itauba Ltda (CNPJ 04.837.968/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguas de Itauba Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.837.968/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 3600601) é Captação, tratamento e distribuição de água.
Quem são os sócios da Aguas de Itauba Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguas de Itauba Ltda?
O capital social declarado da Aguas de Itauba Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguas de Itauba Ltda?
A matriz da Aguas de Itauba Ltda está localizada em Itauba/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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