AtivaCNPJ 04.838.598/0001-43MATRIZ · Alfenas/MG

DARCI DE AVILA TERRA & CIA LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2002.

Capital social acima de 95% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.

A Darci de Avila Terra & Cia Ltda (CNPJ 04.838.598/0001-43) é uma empresa ativa em Alfenas/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 80.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

24 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Darci de Avila Terra & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DARCI DE AVILA TERRA & CIA LTDA
Nome fantasia: Transterra Alfenas
CNPJ (matriz): 04.838.598/0001-43
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 10/01/2002
Atividade principal (CNAE): 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Afonso Pena, 803, Centro, Alfenas/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, DARCI DE AVILA TERRA & CIA LTDA também exerce Obras de terraplenagem.

4313400 · Obras de terraplenagem

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Aldemir Lopes Terra	Sócio-Administrador	*.003.202-	10/01/2002
Darci de Avila Terra	Sócio-Administrador	*.003.086-	10/01/2002

Perguntas frequentes

A empresa Darci de Avila Terra & Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Darci de Avila Terra & Cia Ltda (CNPJ 04.838.598/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2002.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Darci de Avila Terra & Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.838.598/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..

Quem são os sócios da Darci de Avila Terra & Cia Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Darci de Avila Terra & Cia Ltda?

O capital social declarado da Darci de Avila Terra & Cia Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Darci de Avila Terra & Cia Ltda?

A matriz da Darci de Avila Terra & Cia Ltda está localizada em Alfenas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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