IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Fabricação de Açúcar Em Bruto · CNAE 1071600 · 7 sócios · capital social R$ 55.047.429,00 · fundada em 2002.
Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial está ativa e no ramo de fabricação de açúcar em bruto em Maceio/AL, sob o CNPJ 04.839.268/0001-72. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. A empresa consta em base oficial da Receita Federal com situação especial de recuperação judicial — fato registrado que rebaixa a leitura preliminar de risco.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- CNPJ (matriz)
- 04.839.268/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 55.047.429,00
- Abertura
- 14/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1071600 · Fabricação de açúcar em bruto
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Palmeira, 484, Farol, Maceio/AL
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, Fabricação de álcool, Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 4 atividades.
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- 1931400 · Fabricação de álcool
- 2013401 · Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio de Melo Toledo | Sócio-Administrador | ***.008.245-** | 23/08/2002 |
| Epasa Engenharia e Projetos S A | Sócio | 12.502.548/0001-19 | 14/01/2002 |
| Gustavo Toledo Florencio | Sócio-Administrador | ***.001.028-** | 23/08/2002 |
| Jorge Toledo Florencio | Sócio-Administrador | ***.001.198-** | 23/08/2002 |
| Marcelo Acioli Toledo | Sócio-Administrador | ***.009.210-** | 23/08/2002 |
| Minhuns Participacoes Ltda | Sócio | 06.226.043/0001-76 | 11/09/2018 |
| Tamir Lopes Toledo | Sócio | ***.005.168-** | 11/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial (CNPJ 04.839.268/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial?
O CNPJ da matriz é 04.839.268/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 1071600) é Fabricação de açúcar em bruto.
Quem são os sócios da Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial?
O capital social declarado da Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial é de R$ 55.047.429,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial?
A matriz da Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial está localizada em Maceio/AL, no bairro Farol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iberia Industrial e Comercial Ltda - Em Recuperacao Judicial possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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