DIP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 3 sócios · capital social R$ 2.263.760,00 · fundada em 2001.
A Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda (CNPJ 04.843.070/0001-62) é uma empresa inapta em Cascavel/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.263.760,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Sul Financeira Promotora
- CNPJ (matriz)
- 04.843.070/0001-62
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.263.760,00
- Abertura
- 21/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 2962, Sao Cristovao, Cascavel/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfredo Kaefer & Cia Ltda | Sócio | 01.266.052/0001-77 | 03/06/2008 |
| Clarice Roman | Administrador | ***.007.805-** | 25/05/2009 |
| Super Dip Distribuicao e Varejo Ltda | Sócio | 76.546.399/0001-72 | 18/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda (CNPJ 04.843.070/0001-62) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.843.070/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O capital social declarado da Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda é de R$ 2.263.760,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
A matriz da Dip Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda está localizada em Cascavel/PR, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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